توافرت معطيات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام شخص مجهول بأعمال نصب واحتيال، من خلال ايهام ضحاياه انه بإستطاعته تأمين تراخيص لإفتتاح فروع لشركة تحويل الأموال OMT لقاء مبالغ مالية وإنجاز معاملاتهم في الدوائر العقارية، فيقوم بالاحتفاظ بالأموال لنفسه دون انجاز هذه المعاملات او تأمين اي تراخيص ويتوارى عن الأنظار.

ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى م. ش. (مواليد عام 1977، لبناني) وهو من اصحاب السوابق في مجال النصب والإحتيال والسرقة والتزوير، ومطلوب للقضاء بجرائم احتيال.

وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه في بلدة عربصاليم، النبطية.

وبالتحقيق معه، اعترف بإرتكابه أكثر من 15 عملية نصب واحتيال طالت المواطنين في مناطق: النبطية وحاصبيا ومرجعيون.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.